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第三百三十七章 审查小组的第一次交锋

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  他按下了翻页键。

屏幕上出现了一张复杂的关联图。这张图比李思远在办公室白板上画的任何一版都更简洁,但也更具冲击力。

陈裕康的名字在最顶端,像一个大脑。

下面分出几条主要的神经线路。

一条指向香港的“亚太战略顾问有限公司”和BVI的“Pacific Horizon Holdings”,旁边标注着“资金归集与顶层设计”。

一条指向新加坡的维克多·陈(Victor Tan),以及他控制的“Meridia Advisory”和“Apex Fintech Ventures”,标注为“东南亚行动中枢与基金平台”。

另一条,则跨越太平洋,指向了华盛顿的“Meridian Consulting”和其创始人约翰·帕克斯(John Pakes),标注为“国际舆论影响与信息渗透”。

“我们的调查始于几个月前,当时我们发现,一家名为CloudBridge Technologies的公司,在多个场合,向我方及其他亚太区央行的官员,兜售其所谓的‘更高效’的跨境支付方案。”

李思远不疾不徐地讲述着,将赵明远的案子、陈蔚霖的供述、ICAC的调查、何承继的东南亚之行,像拼图一样一块块摆上桌面。

在场的代表们神情严肃。他们中的一些人,或多或少都听说过CloudBridge,但他们从未想过,这家金融科技公司的背后,隐藏着如此庞大和系统的布局。

“现在,请允许我展示我们认为最关键的一条证据链,它连接了新加坡的行动中枢和华盛顿的舆论打手。”

李思远点开了下一页。

屏幕上出现了两份文件。

一份是新加坡ACRA的公开备案,显示维克多·陈是Eastbridge Asset Management的董事。

另一份,是美国SEC的小额私募融资豁免备案,显示帕克斯的Meridian Consulting在创立时,接受了来自开曼群岛Eastbridge Capital的启动资金。

“这两份公开文件证明了关联性。但我们都知道,关联性不等于因果性。”李思远话锋一转,“对方的律师完全可以辩称,这只是正常的商业投资。”

他顿了顿,目光扫过全场。

“所以,我们需要更直接的证据。”


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