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第三百三十七章 审查小组的第一次交锋

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他点开了下一张幻灯片。

屏幕上出现了一份银行电汇单的扫描件。

日期:2021年11月5日。

汇款人:Tan, Victor。

收款人:Meridian Consulting LLC。

金额:75,000美元。

附言:Advisory Fee for Project Geneva。

会议室里一片寂静,只能听到几声压抑的抽气声。

这份证据太完美了。它像一把手术刀,精准地切开了维克多·陈和帕克斯之间的那层“巧合”的面纱,将赤裸裸的雇佣关系暴露无遗。

李思远没有给他们太多消化的时间,他抛出了更重磅的东西。

“这份电汇单,只是冰山一角。通过进一步的调查,我们获得了一份不该存在的账本。”

他打开了从方佩琪U盘里拷贝出来的那个加密Excel文件。

当那个记录着数千万美元资金流转的秘密账本出现在大屏幕上时,整个会议室的气氛凝固了。

瑞士代表彼得·胡伯的身体猛地前倾,死死盯着屏幕上“Greystone Wealth Partners”的名字和那一笔笔清晰的转账记录。

“最后,”李思远的声音像法官在宣读判决,“这份账本还揭示了一个有趣的细节。”

他将屏幕切换到那个名为“法律风险准备金”的分类账。

那笔支付给惠特菲尔德律所的五百万美元,清晰地显示在所有人面前。

“据我们所知,陈裕康先生的辩护律师,詹姆斯·惠特菲尔德先生,是香港最顶尖的刑事律师之一。他的律师费,显然不是来自正常的、合法的资金渠道,而是直接来源于这个正在被我们调查的犯罪网络的资金池。”

李思远的报告结束了。

他没有做任何总结,只是平静地坐下,看着在座的各位代表。

房间里沉默了足足有半分钟。

最终,是英国代表打破了沉默。他看了一眼法国代表,又看了一眼胡伯,缓缓说道:

“Li先生,我代表FCA,对你和你的团队所做的杰出工作,表示敬佩。这份报告……信息量巨大,而且非常……非常有说服力。”

温德尔站直了身体,他知道,李思远成功了。他不仅是来提供信息的,他用一份无法辩驳的报告,为整个审查工作定下了基调和方向。


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