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第一卷 第326章 实名举报

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的理解,这种权属纠纷的举报应该不足以让官方的动作这么快。

“嗯,他还实名举报了龙腾国际这笔资金的合法性。”

“表示龙腾国际背景复杂,短时间内筹集百万美元巨资汇往国内小县城,极有可能是利用投资项目为幌子进行洗钱活动。”

“那就对了,这样确实能够做得到。”

陈川摆了摆手,

“行了,你先出去吧,这事【表情】我和林先生商量一下。”

在八十年代,官方对于外汇管制极其严格,对洗钱等经济犯罪非常的敏感。

一旦接到此类举报,尤其是涉及外外资大额汇款出于谨慎原则,相关部门必然会启动审查程序。

林浩然看向陈川:

“陈先生,郑世荣伪造股东争议这一点,我们拥有最好的律师团队,完全可以应付。”

“龙腾国际与红旗渔业在法律上毫无瓜葛,我可以让总部立即去准备所有的法律文件,证明我们的资金和业务完全独立,这点澄清起难不难。”

“快的话大概两三天就会有结果。”

然而,陈川却缓缓摇头:

“浩然,你想的太简单了。”

“红旗渔业的股份纠缠,只是郑世荣为了让官方相信洗钱的存在。”

“而这洗钱嫌疑才是最要命的。”

“那要不让吴县长去找官方解释一下?”

林浩然试探的问道。

“不行的。”

陈川仍旧摇头,

“在眼下这个关口无论是吴县长还是我,乃至是整个浦江县政府,都不适合出面去为这笔资金的清白做担保。”

“更加不能去催促外汇管理部门。”

“为什么?”

林浩然不解,

“华夏不是说身正不怕影子斜吗?”

“我们这可是正经的投资项目!”

陈川解释道:

“正是因为正经项目,才更要避嫌。”

“洗钱嫌疑只是一方面,而且还有一点,也可能会成为郑世荣举报的核心,那就是官商勾结。”

“以吴县长的身份去施压或说情,审查部门为了避嫌,反而会更加谨慎,流程只会拖得更久。”

陈川深吸一口气,默默从口袋里掏出了一支烟:

“一旦被扣上涉嫌洗钱的帽子,触发了官方的审查程序,时间就不是按天来计算了。”

“层层审


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