“你带来的那个离岸账户。我追了六个小时。“
陈锋把灰猫轻轻放到一旁,站起身,走到工作台边。每走一步,小腿的肿胀都在裤管里摩擦,提醒他身体正在发出的警报。他忽略了它。
“追到了什么?“
“七层。“唐糖的手指敲了一下键盘,第一张图投射到主屏幕上,“第一层。开曼群岛注册的'蓝星控股有限公司'。注册资本一美元。没有员工,没有业务,没有实体办公地址。标准的空壳。“
屏幕切换。
“第二层。蓝星的唯一股东,英属维尔京群岛注册的'太平洋信托基金'。还是空壳。注册资本五万美元,实缴零。“
屏幕再切换。
“第三层。太平洋信托的受益人,塞舌尔注册的'天狼星投资集团'。依然是空壳。但这家公司有一点不同——它持有七个国家的投资牌照,每个牌照对应一个避税天堂。“
陈锋盯着屏幕。七层壳公司,七个避税天堂,像一套俄罗斯套娃,每一层都合法合规,合在一起就是一个完美的洗钱机器。
唐糖的声音从兴奋变成低沉。“第四层开始,结构变了。天狼星的投资组合里有七家不同的子公司,分布在七个不同的司法管辖区。马绍尔群岛、伯利兹、萨摩亚、尼维斯、安圭拉、根西岛、列支敦士登。每一笔资金进入这个网络,都会被拆分成七份,每份走一条不同的路径,在七个节点之间循环转账,最后汇入七个不同的终端账户。“
她转过身,看着陈锋。屏幕的蓝光在她的眼镜片上反射出细碎的光斑。
“这是专业的洗钱架构。七层壳公司,像洋葱一样,每层都合法,但合在一起就是洗钱的完美机器。“她的拳头砸在桌面上,键盘跳了起来,“我追不下去了。“
陈锋:“没有任何有用的信息?“
“有。但不多。“
唐糖转回去,手指在触控板上滑动,放大第三层和第四层之间的一条数据链。一条红色的转账记录被高亮显示。
“这里。在第三层和第四层之间,有一笔特殊的转账。不是普通的资金流动。是'管理费'。这笔管理费的收款方,有一个代号。“
她敲下回车键。
屏幕中央跳出两个字:
**灌溉者**
“我给它起的名字。“唐糖的声音恢复了自信,“因为每笔资金在流向最终目的地之前,都会经过
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