段宏顿时眉头紧皱起来。
“李警官到底什么意思?”
经侦和刑侦不同,一个是经济犯罪侦查部门,一个刑事犯罪侦查部门。
李禹也不卖关子:“很简单,酒吧有淫秽交易,或许和段老板没关系,但如果涉及到洗钱交易等,那可和段老板就脱不了关系了。”
“也不知道怎么回事,好像段老板的三家酒吧之中,偶尔总是冒出个高额流水交易的卡座消费者,但消费者他们似乎并不知情,而且替他们付费的,总是一些不知名的公司。”
段宏眼角一跳。
李禹淡淡一笑:“我猜那些公司,都是空壳公司。”
昨天李禹突然反应过来,为什么这个所谓的群主,会去做一些看似没有收益的事情,当时他思考,对方需要人脉关系或者是黑料收集。
但能参与这类群主游戏的人,他们家庭的背景和地位,应该不算太顶端,这种人脉或许有点用,但也用处不大。
即便有黑料,也未必有价值。
但如果把这群参与h7…的人群,看作是一个整体,那就不一样。
几千上万,甚至更多,拿来攻城拔寨有时候都够了。
所以当时李禹结合段宏旗下的产业,瞬间就冒出个念头。
洗黑钱。
恰好最近因为曲艺芯的事情,李禹认识到了沪海还有所谓的‘钻石联盟’。
洗黑钱最传统的方式,就是用生意流水掩盖黑钱。
比如开餐饮,超市、KTV,酒吧等现金流量大,难核查真实营收的门店行业。
这种方式唯一的弊端就是时间长,虽然风险低但收益慢。
而这些行业,段宏旗下都曾涉及过,有倒闭的,也有正在经营的。
另外方式就是空壳公司走账,利用无实际经营的公司虚构业务,多开空壳公司,互相开虚假合同虚假发票,这种方式收效快,但风险大,要降低一定的风险,最后的流通环节,最好是真实公司。
所以当时李禹在想,这些游戏人群,群主之所以如此无私于安排,是对方需要大量人员参与且能帮助自己获利,还能心甘情愿保密的人群。
需要大量人员,唯有洗黑钱这个推测比较合理。
只要他们线下在段宏的旗下产业碰面,不论是酒吧、会所酒店还是什么产业,就能让他们无意间成为洗黑钱的帮凶。
比如,他们所碰面的卡座,之后酒吧人员就会以他们结账的名义,
本章未完,请点击下一页继续阅读!