一句。
“情况说明我来写。你帮我和温德尔确认一件事审查小组的成员名单里,有没有新加坡方面的代表?”
洛清漪的回复在三分钟后。
“问了。温德尔说审查小组初步由五方签约国各派一名代表,加上秘书处的两名法务人员组成。新加坡不是签约方,不在审查小组里。但温德尔补充了一句'如果审查涉及非签约国的实体和个人,审查小组可以向该国发出信息调取请求。'”
非签约国的实体和个人。
Victor Tan。Meridia Advisory。Apex Fintech Ventures。Eastbridge Capital。
全部在新加坡。
审查小组的信息调取请求比ICAC的正式司法协助请求更灵活、更快、覆盖面更广。
两条渠道同时推进。ICAC走正式的刑事司法协助。IMF审查小组走合规审查的信息调取。殊途同归,目标一致拿到Victor Tan的完整商业记录。
Victor Tan还不知道两张网正在同时张开。
第三百三十一章我要去日内瓦,代表中方
周五上午九点半,李思远走进了刘辉云的办公室。
他没有带笔记本,只带了那个已经写到第三十页的备忘本。
“刘司长,关于审查小组中方代表的人选,我有一个建议。”李思远开门见山。
刘辉云抬起头,示意他坐下。“你说。”
“我建议由我来担任。”
刘辉云的脸上没有什么意外的表情,似乎早就料到他会这么说。“理由。”
“三个理由,”李思远伸出手指,“第一,我是目前央行内部最熟悉这个案子所有细节的人。从陈裕康的网络结构、资金流向,到CloudBridge的技术方案、帕克斯的舆论攻击,再到ICAC、FINMA、MAS等多方的调查进展,所有的信息在我这里是汇合的。审查小组的第一次会议,需要有人能把这些碎片化的信息整合成一张完整的地图,向其他签约方代表和秘书处展示中方掌握的情况。这个人必须是我。”
他说得很平静,但每个字都带着不容置疑的分量。
“第二,审查小组的工作性质是技术性和法律性的结合。它既要审查CloudBridge的技术方案是否合规,也要调查其背后的商业行为是否违法。我的背景是技术,但过去这几个月,我一直在
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