“Greystone Wealth Partners是什么背景？”
“瑞士注册的精品投行。2018年成立。主要业务是替亚洲高净值客户在欧洲配置资产。管理合伙人叫Stefan Richter。和陈裕康目前没有公开的直接关联。但Greystone的客户名单是保密的。”
“Stefan Richter的背景？”
“四十六岁。瑞士人。之前在瑞银工作过十二年私人银行部。2018年离职后创办了Greystone。”
瑞银私人银行部出来的人。在瑞士做高净值客户的资产配置。
“穆长准瑞士联邦警察之前转介给ICAC的红旗信号是从哪里来的？”
穆长准在那头安静了三秒。
“瑞士联邦警察的转介起源是FINMA的一份可疑交易报告。可疑交易发生在”
他查了一下。
“一家瑞士银行。银行名称在转介文件中被隐去了。但Peter Huber在审查小组会议上提到的那三笔从Pacific Horizon到亚太战略顾问的可疑交易金额分别是120万、85万和210万瑞士法郎”
“经手银行是哪家？”
“Huber没有公开说。但如果是瑞银Greystone的创始人Stefan Richter在瑞银干了十二年他在瑞银的旧关系网络”
穆长准没有说完这句话。
他不需要说完。
Richter离开瑞银后创办了Greystone。Greystone替亚洲高净值客户在瑞士配置资产。陈裕康的壳公司Pacific Horizon通过瑞士银行系统转移资金。Richter的卢塞恩研讨会把陈裕康、Victor Tan和Whitfield的人聚在了一起。
Greystone不是一家独立的投行。它是陈裕康网络在欧洲的资金通道和联络平台。
“这个信息给谁？”
“Huber。Peter Huber。他是FINMA的人。FINMA有权调查任何瑞士注册的金融机构。如果Greystone的业务涉嫌为跨境洗钱提供便利FINMA可以直接介入。”
“通过审查小组？”
“通过审查小组。在下一次工作会议上，你可以把Greystone的信息以'补充关注实体建议'的形式提交。Huber是审查小组
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