大陆账户ICAC目前没有能力查明账户持有人的身份因为中国大陆的银行不受香港法院管辖。但汇款的银行端记录显示了收款行是一家大陆的股份制商业银行收款人姓名恒生银行的电汇记录里写着“Zhao”。
“Zhao”一个字。中国大陆的汇款收款人只显示了拼音姓氏。
“穆长准'Zhao'的全名呢。”
“恒生银行的电汇记录里收款人全名不是必填项尤其是境外汇入内地的款项，有时只显示姓氏拼音和账号后四位。后四位是7291。”
“赵明远？”
“不确定但可以验证。纪检组调取赵明远的银行账户信息看他有没有一个在股份制商业银行的账户、尾号7291。”
“告诉朱庆明让刘司长看这条信息。”
李思远的手指在笔杆上敲了三下然后停了。
第三类标红交易从亚太战略顾问账户汇出到一个新加坡账户共两笔总金额约12万美元。收款账户的持有人Siam Digital Capital。
Siam Digital Capital何承继在曼谷去过的那家投资基金。
“穆长准亚太战略顾问给Siam Digital Capital汇了12万美元。”
“对说明Siam Digital Capital不只是CloudBridge的商务合作伙伴它直接从陈裕康的壳公司架构里拿过钱。Wanchai Pramoj那个基金的管理合伙人是整条链在泰国的节点。”
图谱上又多了一条实线从亚太战略顾问到Siam Digital Capital到何承继。
何承继人在曼谷Siam Digital Capital收了亚太战略顾问的钱Siam Digital Capital的创始人是泰国央行的前官员他的旧关系网可以接触到泰国央行现任官员。
一条完整的渗透链。
“ICAC对这些标红交易有什么初步结论吗。”
“吴振邦说ICAC的调查主任认为这十九笔交易构成了'合理怀疑'有足够理由将调查升级为'正式侦查阶段'。正式侦查意味着ICAC可以传讯相关当事人。”
“传讯谁。”
“第一优先陈蔚霖。他是亚太战略顾问的董事银行账户的授权签字人之一每一笔出入账都需要他的签字或电子授权。”
“黄启明呢。”
“黄
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