过母系。
姓不同黄启明跟父姓。但血缘关系清清楚楚陈裕康的姑母嫁给了黄家，生了黄启明。
“表弟做银行账户的授权签字人法律上有没有问题。”
“法律上没有直接问题。亲属担任公司的银行授权签字人不违法。但在反洗钱的语境下如果这个公司本身是壳公司，亲属关系就是一个红旗信号。银行的KYC（了解你的客户）审查应该在开户时就发现这层关系但恒生银行的KYC做得怎么样那是另一个问题。”
“恒生银行查过亚太战略顾问的账户流水吗。”
“没有需要法院调取令。吴振邦正在评估走哪条路。他倾向于通过廉政公署ICAC而不是CCB。”
“为什么。”
“CCB的商业罪案调查偏向诈骗和盗窃亚太战略顾问目前没有明确的诈骗指控。但如果公司涉及利用壳公司架构进行贿赂或者利益输送这属于ICAC的管辖范围。ICAC在申请银行流水调取令方面比CCB更有经验而且ICAC的调查保密性更好。”
廉政公署。
“ICAC立案需要什么条件。”
“需要一个举报或者一个来自其他执法机构的线索转介。瑞士联邦警察局的林德纳案卷里提到了CloudBridgeCloudBridge的注册地在香港这就是一个自然的线索转介。吴振邦的计划是通过国际刑警组织的渠道，把瑞士案卷正式转介给ICAC。ICAC收到外国执法机构的线索转介之后有法定义务进行评估。”
“评估之后呢立案还是不立案？”
“取决于ICAC内部的判断。但吴振邦说他在ICAC有一个相识的高级调查主任。这个人对跨境洗钱案件有兴趣而且近期ICAC的年报需要有跨国合作的案例来充实。”
官僚体制的运作不纯粹靠法律条文，还要靠人和时机。
“让吴振邦推。”
“已经在推了。预计ICAC的评估需要一周左右。”
一周正好赶上签字仪式之后。
签字仪式在两周后的周一。ICAC的评估在签字仪式前后完成。如果ICAC立案调取亚太战略顾问的银行流水就能看到这家公司和BVI壳公司之间是否有资金往来。
如果有链条就通了：林建平→BVI壳公司→亚太战略顾问→（黄启明/陈蔚霖）→陈裕康。
“穆长准有一件事我一直没想明白。”
“什么。”
本章未完，请点击下一页继续阅读！